Conoce la trayectoria de la experta
En comercio exterior, el compliance es la supervisión del cumplimiento de toda normativa, ya sea reglamentos internos o regulaciones externas, abarcando la determinación de la fracción arancelaria, uso de licencias, permisos, autorizaciones, conocimiento de todas las jurisdicciones relacionadas con importación y exportación, recopilación de documentos legales, entre otros aspectos.
En este 2023, las autoridades de diversas dependencias nos han demostrado que el target era la recaudación, sin duda alguna crearon algoritmos más dinámicos que le permitieron realizar con éxito los monitores de cumplimiento en pequeños, medianos y grandes contribuyentes.
El incremento de visitas domiciliarias, revisiones de gabinetes y amigables cartas, invitando a regularizar su situación ante las diferentes dependencias, se convirtieron en las noticias más relevantes de cada semana.
Es importante hacer énfasis, en que los contribuyentes deben fortalecer sus herramientas tecnológicas, poner en práctica la cultura de la prevención, tener personal capacitado para dar respuesta a cualquier contingencia, ir de la mano con sus asesores y los departamentos internos deben implementar una estricta comunicación a base de resultados. En ese sentido, podrán detectar y corregir las incidencias que puedan surgir en las operaciones diarias.
